浙江华通医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议已于2019年9月18日以德律风、专人送达等体例发出通知,并于2019年9月24日在绍兴市柯桥区大道1605号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生掌管,会议应出席董事9人,现实出席董事9人,公司监事及高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》等法令、律例和《

鉴于公司第三届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,公司控股股东浙江绍兴华互市贸集团股份无限公司提名汪路平先生、包中海先生、林昌斌先生、钱木水先生、刘文琪先生、金鼎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计较。上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级办理人员及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件1。公司独立董事就该事项颁发了独立看法,详见巨潮资讯网(。

鉴于公司第三届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,公司控股股东浙江绍兴华互市贸集团股份无限公司提名翁国民先生、郭德贵先生、吕圭源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计较。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所审核无贰言后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件2。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(。公司独立董事就该事项颁发了独立看法,详见巨潮资讯网(。

鉴于市场情况的变化和公司成长计谋及出产运营的现实环境,为确保募集资金无效利用,推进募集资金投资项目标成功开展,公司拟对部门募集资金投资项目标投资布局等相关事项进行调整。具体内容详见同日登载于公司指定消息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(的《关于调整部门募投项目投资布局等相关事项的通知布告》

为提高公司募集资金的利用效率,在包管募集资金投资项目扶植的资金需求、不变相改变募集资金利用用处、不影响公司一般运营及确保资金平安的环境下,公司及全资子公司浙江景岳堂药业无限公司拟利用最高不跨越1.8亿元临时闲置募集资金进行现金办理,仅限于采办刻日不跨越12个月的平安性高、流动性好、有保本商定的理财富物或布局性存款,无效期自股东大会审议通过之日起12个月内无效,在上述授权的无效期及额度范畴内,资金能够轮回滚动利用。具体内容详见同日登载于公司指定消息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(的《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的通知布告》。

公司独立董事对上述事项颁发独立了看法,保荐机构华金证券股份无限公司出具了核查看法,具体内容详见巨潮资讯网(。

公司定于2019年10月11日召开2019年第一次姑且股东大会。具体内容详见同日登载于公司指定消息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(的《关于召开2019年第一次姑且股东大会的通知》。

汪路平,男,1963年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,高级经济师。1983年8月至1997年12月先后任浙江省农业出产材料公司农膜部处事员、副司理、司理。1998年1月至2004年8月任浙江农资石化无限公司总司理、董事长兼总司理。2004年6月至2006年12月任浙江明日控股集团无限公司董事长兼总司理。2015年7月至今历任浙农控股集团无限公司董事长兼总司理、董事长。2003年4月至今先后任浙农集团股份无限公司总司理助理、副总司理、总司理、董事长。

浙农控股集团无限公司为公司控股股东浙江绍兴华互市贸集团股份无限公司的控股股东;汪路平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

包中海,男,1963年7月出生,中国国籍,汉族,无永世境外居留权,中专学历,经济师职称,1983年8月至1996年10月在浙江省本地货副食物公司工作,历任干部、人事科副科长;1996年10月至2017年5月历任浙江省供销社人事部副科长、人事处调研员兼副处长、营业处调研员兼副处长、办公室主任。2017年5月至今任浙农控股集团无限公司总司理。

浙农控股集团无限公司为公司控股股东浙江绍兴华互市贸集团股份无限公司的控股股东;包中海先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

林昌斌,男,1968年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。1989年8月至2001年9月任浙江省农业出产材料公司财政部处事员、副司理。2001年7月至2006年10月任浙江金牛股份无限公司总司理。2006年11月至今先后任浙江华都控股集团股份无限公司总司理、副董事长、董事长。2008年5月至今先后任浙农集团股份无限公司总司理助理、副总司理、总司理。

浙农集团股份无限公司为公司现实节制人浙江省供销合作社结合社节制的企业;林昌斌先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

钱木水,男,1962年7月出生,中国国籍,汉族,无永世境外居留权,大专学历,副主任药师,中共党员。1979年10月至1999年8月在绍兴县钱清供销社工作,历任钱清医药供应站中药批发部司理,华清公司副总司理、绍兴县供销社钱清医药运营部总司理,1999年8月至2010年9月任绍兴县华通医药无限公司董事长、总司理,2010年9月至今任本公司董事长、总司理。目前兼任公司全资子公司浙江华通医药连锁无限公司施行董事,浙江景岳堂药业无限公司施行董事,浙江华药物流无限公司施行董事,绍兴柯桥华通会展无限公司施行董事。

钱木水先生持有本公司9.60%股份,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

刘文琪,男,1983年出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士研究生学历。2006年7月至今先后任浙农集团股份无限公司财会部会计、财会部会计科副科长、财会部会计科科长、财会部司理助理、财会部副司理、财政总监。

浙农集团股份无限公司为公司现实节制人浙江省供销合作社结合社节制的企业;刘文琪先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

浙农集团股份无限公司为公司现实节制人浙江省供销合作社结合社节制的企业;金鼎先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

翁国民,男,1964年出生,中国国籍,汉族,无境外永世居留权,博士研究生学历。1985年9月至1998年7月任杭州大学法令系助教、讲师、副传授。1998年7月至今任浙江大学传授。2007年9月至今任浙江天册律师事务所兼职律师。2015年6月至今任新湖期货无限公司独立董事。2017年8月至今任浙山河屿科技股份无限公司独立董事。2017年10月至今任浙江春晖环保能源股份无限公司独立董事。2017年12月至今任浙农集团股份无限公司独立董事。2010年5月获得深圳证券买卖所独立董事资历证。

浙农集团股份无限公司为公司现实节制人浙江省供销合作社结合社节制的企业;翁国民先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

郭德贵,男,中国国籍,汉族,无境外永世居留权,硕士研究生学历。1983年7月至1993年7月任辽宁工程手艺大学办理系教师。1993年8月至今任浙江财经大学会计学院教师。2000年12月至今任浙江天健会计师事务所客座传授。2003年7月至今任浙江中瑞会计师事务所高级参谋。2008年6月至今任浙江天惠会计师事务所客座传授。2017年6月至今任浙江五芳斋实业股份无限公司独立董事。2017年8月至今任杭州天创情况科技股份无限公司独立董事。2018年3月至今任杭州巴久灵文化创意股份无限公司独立董事。2018年12月至今任毛戈平化妆品股份无限公司独立董事。2017年12月至今任浙农集团股份无限公司独立董事。

浙农集团股份无限公司为公司现实节制人浙江省供销合作社结合社节制的企业;郭德贵先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

吕圭源,男,1954年8月出生,汉族,无永世境外居留权,本科学历,传授。1984年至2004年历任浙江西医学院中药制剂研究室主任、中药新产物开辟研究室主任、中药系副主任、中药系主任、药学系主任。2004年至2017年任浙江西医药大学药物研究所所长。2017年至今任浙江西医药大学现代中药与健康产物研究所所长。2012年8月至2018年7月曾任浙江新光药业股份无限公司独立董事。

吕圭源先生未持有本公司股票,与公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有被最高人民法院认定为“失信被施行人”的景象。

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